미국 노인 피해자로부터 훔친 자금으로 구입 한 것으로 추정되는 폭스 아일랜드 주택 몰수 움직임
미국 노인 피해자로부터 훔친 자금으로 구입 한…
미국 검찰이 금요일에 제출한 법원 문서에 따르면 연방 당국은 폭스 아일랜드의 한 부동산이 보이스피싱 및 돈세탁 사기와 관련된 자금으로 구입 및 개량되었다며 민사 몰수 소송을 제기했습니다.
531 6번가에 위치한 이 부동산은 노인 고객의 계좌에서 약 92만 달러를 훔친 혐의로 기소된 전 재무 고문인 존 S. 윈슬로우가 소유하고 있습니다.
당국은 윈슬로우가 사기 행위로 얻은 수익금으로 주택 계약금을 지불하고 모기지를 지불하고 온수 욕조 설치와 가전제품 업그레이드를 포함한 리모델링을 완료했다고 주장하고 있습니다.
미국 검찰에 따르면 윈슬로우는 2017년에 자신이 관리하는 금융 계좌를 가진 고령의 미망인을 대상으로 보이스피싱 사기를 시작했다고 합니다.
미국 노인 피해자로부터 훔친 자금으로 구입 한
윈슬로우는 고수익을 미끼로 이 여성의 증권사 및 은행 계좌에서 자신의 계좌로 자금을 이체하도록 유도한 것으로 알려졌습니다.
그의 사기가 발각되었을 때, 그는 피해자의 돈 중 거의 100만 달러를 자신의 계좌로 이체한 상태였습니다.
연방 고소장에는 윈슬로우가 금화 판매 수익금 등 세탁된 자금을 사용하여 폭스 아일랜드 부동산을 매입하고 개선하는 데 사용한 방법이 자세히 나와 있습니다.
미국 노인 피해자로부터 훔친 자금으로 구입 한
이 자금은 피해자의 자산 매각과 유산을 이용한 구매를 포함한 일련의 금융 거래를 통해 추적되었습니다.
윈슬로우는 2021년 12월에 금융 서비스 회사에서 자신의 자금을 사용한 사실을 인정한 후 해고되었습니다.
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