암호화폐 사기로 가장 큰 피해를 입은 주 중 워싱턴 주
암호화폐 사기로 가장 큰 피해를 입은 주 중…
FBI는 2023년에 암호화폐 사기에 대한 대중의 불만이 69,000건 이상 접수되어 56억 달러 이상의 손실이 발생했으며, 워싱턴은 미국에서 가장 큰 피해를 입은 주 중 하나로 꼽혔습니다.
FBI는 2022년에 비해 손실액이 45% 증가했다고 밝혔습니다.
FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 접수된 암호화폐 관련 신고 유형은 기술 지원 불법 사기부터 투자 사기, 정부 사칭 사기에 이르기까지 다양했습니다. 암호화폐를 이용한 투자 사기가 전체 피해 금액 중 39억 달러를 차지했습니다.
더 많은 지역 사기: 린우드에서 자녀의 수술비를 요구하는 사기가 기승을 부리고 있습니다.
“암호화폐를 사용하는 투자자를 대상으로 하는 사기의 심각성과 복잡성이 급증하고 있습니다.”라고 FBI의 크리스토퍼 레이 국장은 데이터 공개와 함께 말했습니다. “이러한 범죄를 막을 수 있는 가장 좋은 방법은 금전적 손실을 입지 않았더라도 사람들이 ic3.gov에 신고하는 것입니다. 이 정보를 통해 우리는 새로운 수법과 범죄자들의 최신 기술 사용을 파악할 수 있으므로 미국 대중에게 정보를 제공하고 이러한 범죄를 저지른 사람들을 추적할 수 있습니다.”
암호화폐 사기로 가장 큰 피해를 입은 주 중
AP 통신에 따르면, 사기범들은 암호화폐 투자를 제안하기 전에 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 신뢰를 쌓기 위해 데이트 앱이나 소셜 미디어를 통해 연락을 취하는 경우가 많습니다. 일단 관계가 구축되면 사기꾼은 가짜 웹사이트나 앱을 사용하여 돈을 투자하도록 설득하며, 때로는 피해자가 합법적인 것처럼 보이기 위해 초기에 소액을 인출하도록 허용하기도 합니다.
워싱턴은 다섯 번째로 불만이 많았고 일곱 번째로 많은 금액이 손실되었으며, 암호화폐 사기로 1억 4천만 달러 이상을 잃었습니다. 이에 비해 캘리포니아는 2023년에 11억 달러 이상의 손실을 입었습니다. 텍사스, 플로리다, 뉴욕, 뉴저지, 일리노이, 애리조나, 펜실베이니아, 버지니아가 가장 많은 피해를 입은 상위 10개 주를 차지했습니다.
“법 집행 기관은 암호화폐 거래를 추적하여 다른 금융 시스템에서는 불가능한 방식으로 돈을 추적할 수 있습니다.”라고 FBI의 보고서는 말합니다. “그럼에도 불구하고 암호화폐는 해외 거래소로의 자금 이체도 허용하기 때문에 미국 법 집행 기관은 다른 관할권, 특히 자금 세탁 방지법이나 규정이 느슨한 관할권으로 들어오는 암호화폐를 추적할 때 상당한 어려움을 겪을 수 있습니다.”
워싱턴주에서 더 많은 암호화폐 사기: 바이낸스 CEO, 시애틀 연방법원에서 자금세탁 혐의 유죄 인정
암호화폐 사기로 가장 큰 피해를 입은 주 중
워싱턴주에서 가장 주목할 만한 암호화폐 사기 사건 중 하나는 뉴욕 배심원단이 고객과 투자자로부터 최소 100억 달러를 훔친 혐의로 FTX 설립자 샘 뱅크먼-프라이드를 사기 혐의로 유죄 판결을 내린 사건입니다.
FTX는 2022년 파산하기 전까지 한때 세계에서 두 번째로 큰 암호화폐 거래소였습니다. NFL 쿼터백 톰 브래디, 슈퍼모델 지젤 번천, 코미디언 래리 데이비드, NBA 스타 스티븐 커리, 테니스 스타 나오미 오사카, 전 야구 슈퍼스타 데이비드 오티즈, 샤크 탱크의 케빈 오리어리 등이 FTX에 관여했다는 이유로 소송을 당한 바 있습니다. 소송 청구 내용
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